صورة

استدعت اللجنة المعنية بالجرائم الاقتصادية والمالية يوم الاثنين شاهدة 16th أمام محكمة فيدرالية عليا في لاغوس في المحاكمة الجارية لمحافظ سابق في أبيا ، أورجي كالو ، وتجري محاكمته بتهمة التزوير في N3.2 بليون.

روى الشاهد روبنسون امافيدون ، رئيس الاتصال التنظيمي في بنك من الجيل الأول ، كيف تم تنفيذ سلسلة من المعاملات النقدية على حساب منزل حكومة ولاية أبيا خلال فترة ولاية كالو.

كان EFCC في أكتوبر 31 ، انتقد 2016 تهمة عدد 34 المتاخمة على N3.2 مليار الاحتيال على السيد Kalu ومفوضه السابق للمالية ، Ude Udeogo (المتهم الثاني).

واتهم أيضا شركة السيد كالو ، Slok Nig. المحدودة

وكان المتهم قد دفع بأنه غير مذنب في التهم وتم منحه الكفالة.

أفادت وكالة أنباء نيجيريا (NAN) أنه منذ بدء المحاكمة ، اتصل الادعاء بشهود 15.

ترأس المدعي العام ، روتيمي جاكوبس (SAN) ، وهو يقود شاهدة 16th في الأدلة يوم الاثنين ، على الشاهد أن يعرض نفسه على المحكمة.

وردا على ذلك ، قال الشاهد إنه يعمل كمسؤول ارتباط تنظيمي للبنك ولديه جدول زمني للرد على رسائل البريد الإلكتروني والطلب من الجهات التنظيمية مثل EFCC ، والبنك المركزي النيجيري ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات وغيرها.

وقال للمحكمة إن EFCC كُتبت رسالة إلى البنك ، تطلب وثائق فتح الحساب الخاصة بدار حكومة Abia الحكومي ، Umuahia.

ووفقاً للشاهد ، فقد تم استرجاع الوثيقة بما في ذلك بيان الحساب والولاية من النظام وبعد الحصول على الشهادة والتحقق الواجب إرسالها إلى اللجنة.

ثم عرضت النيابة على الشاهد وثيقة جماعية وطلبت منه أن يؤكد ما إذا كانت الشهادة منه قد رد عليها الشاهد بالإيجاب.

سعى جاكوبز إلى تقديم بيان دليلي عن حساب دار حكومة ولاية أبيا ، Umuahia ، من 2002 إلى 2007.

لم يبد الدفاع أي اعتراضات وأقرت المحكمة بالوثيقة ووضعت عليها مثل معارض U إلى U18.

طلب الادعاء من الشاهد التعرف على معرض U14 ، وردا على ذلك ، أوضح الشاهد أن هذا هو بيان حساب دار حكومة ولاية أبيا ، ولكن بصيغة قديمة.

وقال للمحكمة إن هناك تغييرا عن الشكل القديم الذي كان يحتوي على رقم الحساب القديم ، إلى صيغة جديدة أطلق عليها اسم Finaco ، ولديها رقم حساب 10 جديد.

عندما عرضت Exhibit B23 ، قال الشاهد للمحكمة أن المعرض كان نموذج تحويل الأموال من قبل المتهم الثاني (Udeogo) والذي تقدم فيه بطلب للحصول على مسودة N50 مليون مع الخصم المراد من حساب البيت الحكومي.

وقال في مايو 31 ، 2002 ، كان هناك اثنين من الودائع النقدية من قبل المتهم الثاني في مبالغ N2 مليون و N7.3 مليون على التوالي.

وأبلغ الشاهد المحكمة أنه في يونيو / حزيران 3 ، تم دفع مسودة N10 مليون من قبل المتهم الثاني ، بينما في يوليو 1 ، كان هناك إصدار مسودة طلب N11 مليون ومسودة أخرى من N15 مليون في أغسطس 19.

وقال في سبتمبر 16 ، 2002 ، كان هناك اثنين من الودائع النقدية N50,000 و N5 مليون على التوالي من قبل واحد M. A Udoh ، الذي كان محاسبا في آبيا في ذلك الوقت.

في إطار الاستجواب ، سألت آوا كالو ، محامية المتهم الأول ، الشاهد: "كم مرة شهدتم في كل حياتك؟"

ورداً على ذلك ، قال الشاهد للمحكمة إنه شهد عدة مرات أمام المحاكم القانونية لكنه لم يتذكر عدد المرات.

حول ما إذا كانت ممارسة شخصين لإلحاق توقيعاتهم على وثيقة كما هو موضح في بعض المعروضات ، أجاب الشاهد ، "قد يوقع شخصان ، ولكن هناك استثناءات.

"عندما لا يكون أحد الموقعين متاحًا ، يمكن لشخص آخر التوقيع ؛ أكثر من ذلك ، عندما لا تكون المشكلة كبيرة ، قد يوقع شخص واحد ".

ثم طلب محامي الدفاع من الشاهد أن يُظهر المعرض ب ، وسأل الشاهد: "متى أرشقت صفقة؟"

أجاب الشاهد: "لم يكن هناك وقت محدد لأرشفة صفقة" ، مضيفا أنه بمجرد الانتهاء من الصفقة والتحقق منها بدقة ، فإنه يذهب إلى الأرشيف ".

كما سأل المحامي ، "هل تعرف كم عدد زملائك الذين أدلوا بشهادتهم في هذه القضية؟" التي أجاب عليها الشاهد: "لا".

القاضي ، محمد إدريس ، تأجل موعد المحاكمة حتى أبريل 17.

ويزعم أن كالو استخدم شركته للاحتفاظ بمبالغ مالية عديدة في حسابه المستمد بصورة غير قانونية من خزائن حكومة ولاية أبيا.

كما زُعم أن شركته (Slok Nigeria Ltd) وإيميكا أبون (One Emeka Abone) ، التي يقال إنها مطلقة ، احتفظت في حساب الشركة بمبلغ N200 مليون نيابة عن المتهم الأول.

وزُعم أن المتهمين احتفظوا بمبادرة بـ N2.5 بليون في حسابات مختلفة قيل إن أموالاً تخص حكومة ولاية أبيا.

وفي جميع التهم الموجهة إليه ، زُعم أن المتهمين قاموا بتحويل أكثر من بليون N3.2 من خزانة حكومة ولاية أبيا خلال فترة تولي كالو منصب الحاكم.

وتتعارض المخالفات مع أحكام الأقسام 15 (6) و 16 و 21 من قانون (حظر) غسل الأموال ، 2005.

كما تتعارض المخالفات مع أحكام قانون غسل الأموال 1995 (بصيغته المعدلة) بموجب قانون التعديل رقم 9 من 2002 والقسم 477 من القانون الجنائي وقوانين الاتحاد و 1990.

الحصول على المزيد من القصص مثل هذا على Twitter & فيسبوك

ميلادي: للحصول على الآلاف من الموضوعات مشروع السنة النهائية مجانا والمواد مرتبة حسب الموضوع للمساعدة في البحث الخاص بك [انقر هنا]