استعادت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (NFCC) شركة N216,402,565.05 من Swiss Golden Investment ، وهي شركة استثمار عبر الإنترنت.

وقال بيان من اللجنة إن التحقيق يظهر أن الشركة "احتالت على أكثر من سبعة آلاف نيجيري لتصل قيمتها إلى أكثر من مليار N3".

وقالت إن عملية الانتعاش كانت تتمة للعريضة التي تلقتها اللجنة من مقدمي الشكاوى الذين زعموا أنهم استثمروا في الشركة التي "تم الإعلان عنها كاستثمار عبر الإنترنت يتعامل مع شراء وبيع سبائك الذهب".

ونقل البيان عن صاحب الالتماس قوله إن الشركة رفضت دفع أي أرباح أو رأسمالها بعد "استثمار أكثر من بليون نيرة في العمل".

عند تلقي العريضة ، دعت EFCC مقدمي الالتماسات ومن خلال المخابرات ، واعتقلت مكسيم لوباتى ، وروسي ، واثنين من النيجيريين: أوستن إيمينيك وديكسون نونسو أونوتشوكوو في لاغوس.

"تم نقل الثلاثي في ​​وقت لاحق إلى منطقة التشغيل كانو من EFCC لمزيد من التحقيق" ، وقال EFCC.

“تم اكتشاف Swiss Golden من خلال التحقيق ليكون مخطط Ponzi الذي تم تصميمه للاحتيال على الضحايا الأبرياء من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.

"بعد أن تم حفره في مكتب Kano التابع للمفوضية ، وافق مكسيم ومعاونيه على استرداد المبلغ. في وقت لاحق ، تم الآن استرداد مبلغ إجمالي N216,402,565.05 ".

"التحقيق في الاحتيال المزعوم لا يزال مستمرا ، ويجري بذل كل الجهود لاستعادة الأموال المعنية وتقديم المتهمين المشتبه بهم إلى العدالة" ، قال.

يتم تسجيل العديد من النيجيريين مع Swiss Golden التي لديها زاوية للشبكات ، تمامًا مثل MMM الآن في الذاكرة المتأخرة.

تظهر المعلومات على موقعها الإلكتروني أن المشاركين يقصدون شراء الذهب ، والشراكة مع الشركة كوكلاء إعلان ، مع تشجيع شركاء محتملين آخرين للتسجيل للحصول على مكافأة في المقابل.

الحصول على المزيد من القصص مثل هذا على Twitter & فيسبوك

ميلادي: للحصول على الآلاف من الموضوعات مشروع السنة النهائية مجانا والمواد مرتبة حسب الموضوع للمساعدة في البحث الخاص بك [انقر هنا]