أخبرت شاهدة الادعاء ، آنيت جين ، يوم الاثنين المحكمة العليا الاتحادية في جوس كيف قامت وزيرة الموارد المائية السابقة ، سارة أوشكيب ، واثنتان أخريان بسحب N450 مليون من شركة فيديليتي بنك بي إل سي.

السيدة أوشبيك ، والسيدان الأخريان - رايموند دابو ، رئيس بلاتو PDP السابق ، وليو جاتو ، منسق حملة الرئيس جودلاك جوناثان في بلاتو - تجري محاكمتهما من قبل EFCC بتهمة جمع N450 مليون من وزير النفط السابق ، Diezani Alison-Madueke ، في 2015.

تزعم وكالة مكافحة الكسب غير المشروع أن الثلاثي جمع N450 مليون من واحدة أنيت أوليجي-جين ، مدير عمليات بنك فيديليتي ، الذي تجاوز المبلغ الذي أذن به القانون.

وزعمت اللجنة أيضاً أن الجريمة مخالفة لأحكام 18 (a) (d) و 1 (a) و 16 (1) (d) ، وكان يعاقب عليها بموجب القسم 16 (2) من قانون (حظر) غسل الأموال 2012 ، ( بصيغته المعدلة).

وقد أبلغت السيدة جيان في شهادتها المحكمة أن رئيسها ، الذي كان رئيس قسم العمليات في المجموعة ، مارتينز إيزوغبي ، قد وجه أموال الصرافين إلى صرف الأموال إلى الثلاثي.

"في مارس 26 ، 2015 ، اتصلنا بطاعة الثلاثي ، الذين جاءوا إلى مكتبنا وأعطوا المال.

"بعد تأكيد المال ، قدمنا ​​لهم سيارة السبائك التي نقلوها بها".

وقالت إنه في يناير 8 ، 2017 ، تلقى البنك خطابًا من EFCC يطلب فيه تفاصيل الصفقة.

"في يناير 11 ، استجبنا لهذا الطلب" ، قالت.

أفاد مراسل وكالة أنباء نيجيريا (NAN) ، الذي قام بتغطية الإجراءات ، بأن المدعي العام أحمد منشكا يطلب تقديم الخطابين كدليل ، رفضه بشدة محامو الدفاع.

وقال السادة جيانغ زي و سو أويويل ، المحامون لدى السادة أوشيكبي وجاتو ودابو ، إن الرسائل لا ينبغي قبولها لأنها ليست نسخاً أصلية.

"كان يجب على البنك إنتاج نسخ أصلية من الرسائل ؛ لا يمكن للمحكمة العمل مع نسخ مصورة لأنها ربما تم العبث بها. يمكننا فقط قبول النسخ الأصلية ، "قالوا.

ومع ذلك ، أصر السيد مونشاكا على قبول الخطابات منذ أن تمت مصادقتها من قبل جميع الأطراف.

"الرسائل مقبولة في القانون لأنها موثقة ؛ هم جيدون مثل النسخ الأصلية ، "جادل.

وقال كذلك إنه ينبغي قبول الوثائق لأنها "رسائل حيوية للغاية في الأدلة".

بعد الاستماع إلى الأحزاب ، رفع القاضي موسى كوريه القضية إلى مايو / أيار 17 و مايو / أيار 18 للحكم على قبول الرسائل واستمرارها.

الحصول على المزيد من القصص مثل هذا على Twitter & فيسبوك

ميلادي: للحصول على الآلاف من الموضوعات مشروع السنة النهائية مجانا والمواد مرتبة حسب الموضوع للمساعدة في البحث الخاص بك [انقر هنا]